韩国金融情报机构（FIU）加强虚拟资产反洗钱监管
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2025-03-05 12:00:16
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7x24快讯 •
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3 月 5 日，据韩国经济电视台报道，韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）召开"反洗钱检查受托人会议"，讨论针对虚拟资产交易等新型洗钱方式的监管计划。
FIU 将重点打击利用虚拟账户和简易汇款进行的洗钱活动，每月开展一次专项行动，分析针对弱势群体的语音钓鱼、传销诈骗、赌博等犯罪相关可疑交易。金融监督院表示将加强对反洗钱制度实施不充分企业的检查，并促进消费者保护部门与反洗钱部门间的合作。
- 金钱报
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